FCA 26 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال را که به طور غیرقانونی در بریتانیا فعالیت می کردند تعطیل کرد

به دنبال هشدارهای بی توجه برای توقف عملیات، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) 26 دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال را به دلیل فعالیت غیرقانونی تعطیل کرد.

رویترز گزارش داد که اقدام FCA علیه اپراتورهای خودپرداز یک تلاش مشترک با سازمان های مجری قانون محلی در سراسر کشور بود. FCA خاطرنشان کرد که جدا از عدم ثبت نام در تنظیم کننده، دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال بستری برای تسهیل کلاهبرداری هستند.

این آژانس پس از آن وارد عمل شد که فردی ناشناس برای خرید ارزهای دیجیتال وجوهی را در یک دستگاه خودپرداز واریز کرد، اما قربانی کلاهبرداری مفصلی شد که سرمایه‌اش را از بین برد. استیو اسمارت، مدیر FCA خاطرنشان کرد که ماموران مجری قانون ممکن است نتوانند وجوه سپرده شده به دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال را بازیابی کنند و از ساکنان خواست از استفاده از آنها خودداری کنند.

اسمارت گفت: «اگر از دستگاه خودپرداز رمزنگاری در بریتانیا استفاده می‌کنید، از دستگاهی استفاده می‌کنید که غیرقانونی عمل می‌کند و ممکن است پول خود را به مجرمان تحویل دهید. “اگر مشکلی پیش بیاید از شما محافظت نخواهید شد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.”

در ماه فوریه، FCA پس از بازرسی از سایت‌های مشکوک به نگهداری دستگاه‌های خودپرداز، دستور توقف و توقف مشترکی را به اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال با پلیس یورکشایر غربی صادر کرد. FCA هشدار داد که اپراتورها مجوز پیش نیازی برای ارائه خدمات خودپرداز به عموم مردم ندارند، و گفت که «هر گونه نقض مقررات منجر به تحقیق بر اساس مقررات پولشویی می شود.

بر اساس داده های Coin ATM Radar، به نظر می رسد که دستگاه های خودپرداز آسیب دیده در اطراف مناطق لندن، ناتینگهام و منچستر واقع شده اند.

چندین هشدار مشاوره عمومی، دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از کتاب بازی کلاهبرداران ذکر کرده اند. بازیگران بد ممکن است جعل هویت مقامات مالیاتی یا مجری قانون برای فریب قربانیان نامطمئن برای انتقال مبالغ هنگفت با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال باشند، و این امر دنبال کردن مسیر پول را دشوار می‌کند.

در یک هشدار اداره تحقیقات فدرال در سال 2021 آمده است: «اف‌بی‌آی شاهد افزایش کلاهبردارانی بوده است که قربانیان را به استفاده از دستگاه‌های خودپرداز فیزیکی ارزهای دیجیتال و کدهای QR دیجیتال برای تکمیل تراکنش‌های پرداختی هدایت می‌کنند».

FCA عضلات تنظیم کننده خود را منعطف می کند

در راستای تلاش برای خلاص کردن صنعت ارزهای دیجیتال محلی از شر بازیگران بد، FCA فعالیت های نظارتی خود را افزایش داده است.

در نامه ای در 4 ژوئیه به اپراتورهای دارایی دیجیتال، ناظر مالی یک رژیم نظارتی جدید برای تبلیغات ارز دیجیتال اعلام کرد و آنها را با استانداردهای ارتقای مالی موجود یکی کرد. FCA در بیانیه خود خاطرنشان کرد که عدم رعایت چارچوب تبلیغاتی جدید منجر به مسئولیت کیفری با امکان زندان می شود.

از آنجایی که شرکت‌های بیشتری برای دریافت مجوزهای عملیاتی تلاش می‌کنند، FCA همچنان به تقاضای سطح بالایی از انطباق از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی می‌پردازد. از 90 درخواست دریافت شده در 12 ماه گذشته، FCA تنها هشت شرکت را تایید کرد زیرا سرکوب شرکت‌های خطاکار آغاز شد.

تماشا کنید: تنظیم بلاک چین با مارسین زاراکوفسکی

در بلاک چین جدید هستید؟ بخش بلاک چین برای مبتدیان CoinGeek را بررسی کنید، راهنمای منبع نهایی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فناوری بلاک چین.