شرکت های رمزنگاری پیشنهادات خود را گسترش می دهند. FATF به‌روزرسانی دارایی‌های مجازی را منتشر می‌کند. CFTC به اجرای رمزارزها ادامه می دهد. آژانس اسرائیل رمزگذاری حزب الله را توقیف کرد | BakerHostetler


شرکت های رمزنگاری پیشنهادات خود را در استیبل کوین ها، مدیریت کلید خصوصی گسترش می دهند

توسط رابرت ای. موسیالا جونیور

ناشر استیبل کوین Pax Dollar (USDP) اخیراً اعلام کرد که USDP اکنون برای همه مشتریان مکزیکی یک پلت فرم پرداخت آنلاین عمده آمریکای لاتین در دسترس است. طبق یک بیانیه مطبوعاتی، “مکزیک یکی از فعال ترین بازارها برای دارایی های دیجیتال با میلیون ها کاربر است که برای دسترسی به خدمات مالی کلیدی از اکوسیستم استفاده می کنند.”

یکی دیگر از بیانیه‌های مطبوعاتی اخیر اعلام کرد که Fireblocks، یک ارائه‌دهنده پلت‌فرم دارایی دیجیتال، کیف پول MPC-CMP و فناوری مدیریت کلید بسیار ایمن خود را گسترش داده است تا از HSM و ابر عمومی و خصوصی، از جمله Thales، Securosys… GCP، و Alibaba Cloud پشتیبانی کند. ” طبق بیانیه مطبوعاتی، در میان چیزهای دیگر، ارائه محصول توسعه یافته شامل (1) امکان میزبانی مشتریان از تمام سهام کلید MPC در چندین سرور در مراکز داده و ابر خود خواهد بود. (2) مراکز داده ابری جدید در سراسر اتحادیه اروپا، سوئیس و هنگ کنگ به همراه مراکز داده ابری فعلی Fireblocks در ایالات متحده؛ و (3) یک محیط ابری اختصاصی تک مستاجر.

در سایر اخبار پرداخت، بانک تسویه بین‌المللی (BIS) اخیراً گزارشی موقت در مورد پروژه ماریانا منتشر کرده است که آزمایش‌های عمده‌فروشی ارز دیجیتال بانک مرکزی (wCBDC) را با هدف بهبود اثربخشی، ایمنی و شفافیت معاملات FX و توافق.” بر اساس گزارش موقت، از جمله موارد دیگر، پروژه ماریانا از فناوری مالی غیرمتمرکز با کاوش در «تجارت و تسویه حساب مشترک در wCBDCها با استفاده از یک به اصطلاح بازارساز خودکار»، «استاندارد مشترکی برای توکن‌های قابل تعویض wCBDC آزمایش می‌کند» و «تحقیق می‌کند» وام گرفته است. تحرک دارایی بین شبکه های مختلف مبتنی بر بلاک چین با استفاده از به اصطلاح پل ها.

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

FATF به‌روزرسانی هدفمند دارایی‌های مجازی را منتشر می‌کند

توسط رابرت ای. موسیالا جونیور

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اخیرا گزارشی را با عنوان منتشر کرده است به روز رسانی هدفمند در مورد اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی. طبق بیانیه مطبوعاتی FATF، به‌روزرسانی هدفمند «به‌روزرسانی‌هایی را در مورد انطباق کشور با توصیه 15 FATF و تبصره تفسیری آن (R.15/INR.15)، از جمله قانون سفر، و به‌روزرسانی‌هایی در مورد ریسک‌های نوظهور و تحولات بازار، از جمله ارائه می‌کند. در مورد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، تراکنش‌های همتا به همتا (P2P) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، کیف پول‌های بدون میزبانی و استیبل کوین‌ها.» از جمله، این گزارش یافته‌های کلیدی زیر را مورد بحث قرار می‌دهد:

  • بر اساس 98 گزارش ارزیابی متقابل و پیگیری FATF از زمان تصویب اصلاح شده R.15/INR.15، 75٪ از حوزه های قضایی فقط تا حدی با الزامات FATF مربوط به VA و VASP مطابقت دارند یا ندارند.
  • از 151 حوزه قضایی که به نظرسنجی 2023 FATF پاسخ دادند، بیش از نیمی از آنها هنوز هیچ اقدامی در راستای اجرای قانون سفر در رابطه با VA انجام نداده اند.
  • در حالی که دی‌فای و کیف پول‌های بدون میزبانی سهم زیادی از تراکنش‌های VA را به خود اختصاص نمی‌دهند، اما در معرض خطر سوءاستفاده از جمله توسط بازیگران تحریم‌شده قرار دارند.

بر اساس این گزارش، FATF گزارش به‌روزرسانی هدفمند دیگری را در سال 2024 منتشر خواهد کرد، همراه با «جدولی که نشان می‌دهد که حوزه‌های قضایی اعضای FATF چه اقداماتی را برای اجرای R.15 انجام داده‌اند (به عنوان مثال، انجام ارزیابی ریسک، تصویب قوانین برای تنظیم VASP، اجرای یک قانون بازرسی نظارتی و غیره)

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

رگولاتور مالی نوادا به دنبال این است که Crypto Custodian را در اختیار گیرندگان قرار دهد

توسط جوانا اف واسیک

بخش مؤسسات مالی نوادا (NFID) اخیراً از دادگاه ایالتی خود درخواست کرده است که یک متولی رمزنگاری ثبت شده در نوادا را به عهده بگیرد. یک بیانیه مطبوعاتی NFID توضیح می دهد که دادخواست «از دادگاه می خواهد تا یک گیرنده تعیین کند تا عملیات روزانه شرکت را به عهده بگیرد و تمام امور مالی آن را به طور کامل بررسی کند» تا بهترین گزینه برای محافظت از مشتریان متولی تعیین شود، «یا توسط احیا و بازگرداندن شرکت به مدیریت خصوصی یا از طریق انحلال شرکت.» در اوایل این ماه، NFID یک دستور توقف و توقف ارائه کرده بود که ادعا می‌کرد متولی «به طور قابل توجهی به سطح بسیار ناقصی بدتر شده است» و در موقعیتی قرار دارد که «در شرایط ناامن یا نامناسب برای انجام معاملات است». درخواست دریافتی جزئیات بیشتری را ارائه می‌کند و مشخص می‌کند که متولی بیش از 85 میلیون دلار فیات به مشتریان بدهکار است اما فقط 3 میلیون دلار در دست دارد. به همین ترتیب، گفته می شود که متولی 69.5 میلیون دلار ارز دیجیتال بدهکار است و تنها 68.6 میلیون دلار ارز دیجیتال در دست دارد. بر اساس این دادخواست، حداقل بخشی از موقعیت متولی ناشی از ارتباط نادرست بین مدیریت قدیم و جدید است که منجر به ناتوانی در دسترسی به حساب های مشتریان متعدد شده است. قابل ذکر است، این درخواست دریافت چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش شده است که یکی دیگر از متولیان رمزارز پیشنهاد خود را برای به دست آوردن رقیب مشکل‌دار خود لغو کرد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

CFTC اقدامات اجرایی متعددی را به اتهام کلاهبرداری دارایی های دیجیتال اعلام می کند

توسط رابرت ای. موسیالا جونیور

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اخیراً چندین بیانیه مطبوعاتی منتشر کرده است که اقدامات اجرایی دارایی دیجیتال را اعلام می کند. اولین بیانیه مطبوعاتی یک اقدام اجرایی علیه ویلیام کو ایچیوکا را اعلام کرد و مدعی شد که متهم بیش از 21 میلیون دلار را از بیش از 100 شرکت کننده در استخر کالا در یک طرح کلاهبرداری که وعده سرمایه گذاری در بیت کوین و اتر با مدت “30 روز کاری با 10 روز کاری” را درخواست کرده و اختلاس کرده است. ٪ برگشت.” بر اساس بیانیه مطبوعاتی CFTC، متهم از وجوه سرمایه‌گذاران سوء استفاده کرده و از این وجوه برای بازپرداخت سایر شرکت‌کنندگان و برای استفاده شخصی و هزینه‌های خود مانند خودروهای لوکس، جواهرات و پرداخت اجاره استفاده کرده است. بر اساس بیانیه ای از کمیسیونر CFTC کریستین ان. جانسون، “برای پنهان کردن ضرر، ایچیوکا اسناد مالی را جعل کرد تا مقدار دارایی های موجود در حساب های جمعی را افزایش دهد و همچنین صورت حساب های نادرست را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.” وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده هر دو اقدامات موازی را ارائه کردند. از جمله موارد دیگر، اقدام وزارت دادگستری ایچیوکا را به کلاهبرداری با سیم، ارائه اظهارنامه های مالیاتی جعلی یا تقلبی، و کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاها متهم کرد.

دومین بیانیه مطبوعاتی CFTC از یک اقدام اجرایی علیه متهمی خبر داد که گفته می شود “بیش از 1.3 میلیون دلار از وجوه مشتری را که برای کالاهای دارایی دیجیتال و تجارت فارکس در نظر گرفته شده بود، سوء استفاده کرده است.” متهم یک “کلاهبرداری عاشقانه” معروف به “قصاب خوک” را انجام داد که به موجب آن متهم با حداقل 29 مشتری قبل از درخواست آنها برای مشارکت در یک فرصت مالی متقلبانه، یک رابطه عاشقانه ایجاد کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی CFTC، متهم به جای استفاده از وجوه مشتری برای دارایی های دیجیتال و تجارت فارکس، وجوه را برای استفاده شخصی خود اختلاس کرده و “اکثریت وجوه را به حساب های بانکی، کیف پول های دیجیتال و پلتفرم های معاملاتی دارایی های دیجیتال تحت قانون انتقال داده است. کنترل سایر اعضای این طرح متقلبانه.

سومین بیانیه مطبوعاتی CFTC اعلام کرد که علیه متهمی که «یک طرح کلاهبرداری را اجرا می‌کرده است که وجوهی را برای تجارت دارایی‌های کالای دیجیتال به‌طور غیرقانونی جذب کرده و سوءاستفاده می‌کند» اعلام کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی CFTC، “بیش از 150 فرد و نهاد حداقل 33 میلیون دلار” نزد متهم سپرده گذاری کردند، اما “کمتر از 10 میلیون دلار برای تجارت دارایی های کالاهای دیجیتال استفاده شد و وجوه باقی مانده برای استفاده شخصی یا برای طولانی کردن کلاهبرداری مورد سوء استفاده قرار گرفت. طرح معاملاتی.”

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

آژانس اسرائیل رمزگذاری حزب الله را توقیف کرد. گزارش غیرقانونی رمزگذاری منتشر شد

توسط رابرت ای. موسیالا جونیور

طبق یک پست وبلاگ اخیر توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، «دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) برای اولین بار در تاریخ، ارزهای رمزنگاری شده را از حزب الله، یک گروه تروریستی تحت تحریم شدید مستقر در لبنان، و از نیروی قدس ایران توقیف کرد. که بودجه و همکاری گسترده ای با حزب الله دارد.» در این پست وبلاگ اشاره شده است که آژانس اسرائیلی «تقریباً 1.7 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را توقیف کرده و زیرساخت های تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ارزهای دیجیتال را مختل کرده است که به طور مشترک توسط این دو سازمان اداره می شود». از جمله، این پست وبلاگ جزئیاتی را در مورد روش‌های مورد استفاده حزب‌الله برای انتقال وجوه «ابتدا از تسهیل‌کننده‌های مالی به خدمات حواله و کارگزاران فرابورس و سپس به آدرس‌های تحت کنترل حزب‌الله در صرافی‌های رایج (ارزهای دیجیتال)» ارائه می‌کند.

یکی دیگر از شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین، TRM Labs، اخیرا خود را منتشر کرده است گزارش اکوسیستم رمزنگاری غیرقانونی. این گزارش “بیش از 20 بلاک چین را در بر می گیرد و تمام اشکال اصلی شناخته شده تامین مالی غیرقانونی با واسطه رمزنگاری و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال برای شستشوی عواید ناشی از جرم را پوشش می دهد.” بخش اول این گزارش «فعالیت‌های مجرمانه‌ای را ترسیم می‌کند که درآمدهای ارز دیجیتال از جمله تجارت غیرقانونی، پرداخت‌های غیرقانونی، کلاهبرداری و سرقت را تولید می‌کنند.» بخش دوم «چگونگی استفاده از اکوسیستم کریپتو در پولشویی عواید ناشی از جرم، اعم از فیات یا کریپتو را فهرست می‌کند». در میان یافته‌های بسیاری، این گزارش اشاره می‌کند که «به نظر نمی‌رسد کاهش ارزش کریپتو مجرمان را از استفاده و بهره‌برداری از رمزارز منصرف کند» و «انواع مختلف جرایم رمزنگاری و عاملان آن در سیلوها فعالیت نمی‌کنند. بلکه به شدت در هم تنیده اند.»

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

(مشاهده منبع.)