بیت کوین دیگر دارایی انتخابی برای مجرمان نیست – مشاور سابق ارزهای دیجیتال Elliptic

به گفته رئیس سابق مشاوره فنی ارزهای دیجیتال Elliptic، جرم در Web3 در حال تغییر از بیت‌کوین (BTC) به سمت استیبل کوین‌ها است و طرح‌های Ponzi همچنان رایج هستند.

تارا آنیسون آخرین بینش‌ها را از دنیای مبهم جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در طی ارائه‌ای در روز پایانی EthCC در پاریس به اشتراک گذاشت و به طیف گسترده‌ای از راه‌ها اشاره کرد که دارایی‌های دیجیتال یا جرم را تسهیل می‌کنند یا برای پولشویی استفاده می‌شوند.

این ارائه بینش‌های جنایی Web3 را از آزمایشگاه‌های Elliptic، Chainalysis و TRM جلب کرد و آنیسون در مقام خود به عنوان کارمند سابق Elliptic صحبت می‌کرد که اخیراً شرکت را ترک کرده است.

به گفته آنیسون، بیت کوین دیگر ارز دیجیتال انتخابی برای فعالیت های غیرقانونی یا پولشویی نیست. همانطور که صنعت کریپتوکارنسی به بلوغ رسیده است، ایجاد پروتکل های مالی غیرمتمرکز، ترکیب خدمات و استیبل کوین ها راه های جدیدی را برای مجرمان به وجود می آورد.

مجرمان به سمت استفاده از دارایی‌های دلاری، مانند USD Coin (USDC)، با دسترسی آسان و قابلیت شستشو از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) روی آورده‌اند.

جنایتکاران از آن به عنوان نقطه هدف استفاده می کنند. همچنین شستن آن از طریق DEX بسیار آسان است. نقدینگی عمیق، حجم بسیار خوبی وجود دارد، بنابراین بسیار نگران کننده است.»

آنیسون یک پوشش نقره‌ای بالقوه را از منظر اجرای قانون برجسته کرد و خاطرنشان کرد که ناشران متمرکز مانند Circle می‌توانند توکن‌های خاص USDC را قبل از اینکه مجرمان بتوانند از طریق DEX یا صرافی‌های متمرکز «از دارایی خارج شوند» به فیات تبدیل کنند.

آنچه که اکنون شاهد آن هستیم افزایش تعداد حساب‌های دارای USDC و USDT است که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و اینها وجوه مسدود شده‌ای هستند که مجرمان اکنون نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

طرح‌های پونزی و هرمی یکی از ویژگی‌های این بخش هستند و آنیسون خاطرنشان کرد که 7.8 میلیارد دلار از قربانیان ناخواسته این نوع کلاهبرداری‌ها به سرقت رفته است.

مطالب مرتبط: چگونه IRS با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین 10 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف کرد

مجرمان در حال یافتن راه های پیچیده تری برای پولشویی هستند. آنیسون گفت که مبادله زنجیره ای و مبادله دارایی رایج است زیرا مجرمان سعی می کنند فعالیت غیرقانونی را پنهان کنند.

ما آن را در حدود 4.1 میلیارد دلار دیده‌ایم. بنابراین آنها با استفاده از یک DEX می‌پرند. آنها از یک سرویس مبادله سکه استفاده می کنند، از میکسر استفاده می کنند، از یک پل استفاده می کنند، همه اینها اساساً برای اینکه شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین را از مسیر خارج کنند.

آنیسون گفت که 1.2 میلیارد دلار سرقت شده از DEX ها در نهایت به صرافی های متمرکز ختم می شود. در مقایسه با سال های گذشته، کلاهبرداری در این بخش 46 درصد کاهش یافته است. به گفته آنیسون، دلیل آن بازار نزولی مداوم است که به ناچار جذابیت این بخش را برای مجرمان سایبری کمتر کرده است.

آنها کمتر هیاهو می شوند، قیمت ها پایین تر است، بنابراین برای مجرمان سودآور نیست. بنابراین حداقل دفعه بعد که در بازار نزولی قرار گرفتیم، به خاطر داشته باشید که کلاهبرداری ها حداقل کاهش یافته است.

آنیسون همچنین به افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها و تامین مالی فعالیت های تروریستی اشاره کرد و TRON (TRX) و Tether (USDT) را به عنوان دارایی های محبوب برای استفاده غیرقانونی برجسته کرد.

ظهور تجربیات متاورس نیز باعث شده است که فضا بازیگران بدجنس را به خود جذب کند. جرایم مختلفی در دنیای مجازی در حال ظهور هستند، از جمله حملات فیشینگ، سرقت توکن غیرقابل تعویض، آلوده کردن کیف پول و هک واقعیت افزوده.

ارائه آنیسون واقعیت فعالیت مجرمانه در این بخش را برجسته کرد، که مستلزم افزایش اقدامات امنیتی برای محافظت از کاربران و مبارزه با فعالیت های غیرقانونی است.

این مقاله را به عنوان NFT جمع آوری کنید برای حفظ این لحظه در تاریخ و نشان دادن حمایت خود از روزنامه نگاری مستقل در فضای رمزنگاری.

مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند