آخرین مدیر عامل Crypto متهم به کلاهبرداری می دانست که پول “جعلی” است

عکس: بنجامین ژیرت/ بلومبرگ از طریق گتی ایماژ

الکس ماشینسکی هرگز به اندازه سام بنکمن-فرید یا به اندازه دو کوون محبوب نبود، اما روز پنجشنبه به آنها پیوست و در باشگاهی که به سرعت در حال رشد است، پیوست: پادشاهان ارزهای دیجیتال که زمانی دستگیر شده و به ارزش میلیاردها دلار متهم شده اند. از تقلب

Mashinsky یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل Celsius Networks است، یک پلتفرم وام دهی که طبق مواد بازاریابی خود شرکت، درست مانند یک بانک کار می کرد. در واقع، مدل آن برای هر کسی که یک حساب چیس داشته باشد آشنا خواهد بود: مقداری ارز دیجیتال را در آنجا سپرده گذاری کنید و در ازای آن، سپرده گذار مبلغی با بازده بالا دریافت می کند تا درجه سانتی گراد آن را به سرمایه گذاران دیگر قرض دهد. شرکت Mashinsky بازدهی تا 17 درصد را ارائه خواهد کرد. (برای مقایسه، یک حساب چیس برای پول نقد عملاً چیزی به شما پس نمی دهد. این وعده – بازدهی کلان بدون ریسک – یکی از نیروهای محرکه محبوبیت سلسیوس بود که حدود 25 میلیارد دلار دارایی در اوج خود داشت. به گفته وزارت دادگستری

اما چنین معامله خوبی برای واقعی بودن خیلی خوب بود. دقیقا یک سال پیش، سلسیوس اعلام ورشکستگی کرد. معلوم شد که پولی برای پرداخت چنین بازدهی بالایی به مشتریان خود نداشته است و پولی که به وام داده بود درگیر سقوط های دیگری شد که بازارها را هموار کرده بود – TerraUSD و Luna، ارزهای دیجیتال مرتبط ایجاد شده توسط Kwon، و Three Arrows Capital، صندوق تامینی که از آن ارزها حمایت می کرد. اکنون درجه سانتیگراد 4.7 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است.

“برادر خواهر لعنتی آره ماشینسکی دستگیر شد!” یکی از آن طلبکاران – او به پابلو می رود و آواتار Toxic Avenger را دارد – صبح پنجشنبه پس از انتشار این خبر در یک گروه تلگرامی نوشت.

بر اساس کیفرخواست، وزارت دادگستری ماشینسکی را به هفت فقره کلاهبرداری، دستکاری بازار و توطئه متهم کرد. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون تجارت فدرال همگی ماشینسکی و سلسیوس را به اتهامات کلاهبرداری مدنی متهم کردند. (Celsius حدود 5 میلیارد دلار با رگولاتورها تسویه حساب کرد، که پس از دریافت پول طلبکاران پرداخت خواهد شد.) Roni Cohen-Pavon، یکی دیگر از بنیانگذاران و مدیر مالی Celsius نیز دستگیر و به کلاهبرداری جنایی متهم شد. اتهامات جدید به مشکلات موجود ماشینسکی می افزاید، زیرا او با اتهامات کلاهبرداری مدنی که توسط دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز در ژانویه ارائه شده است، مواجه است.

طبق کیفرخواست، ماشینسکی تعداد انگشت شماری از کلاهبرداری ها را در حین هدایت سلسیوس سازماندهی کرد: او در مورد موفقیت جمع آوری کمک مالی با استفاده از توکن های دیجیتال، در مورد سودآوری وام های آن و در مورد ایمنی دارایی های آن دروغ گفت. شاید بزرگترین تقلب ادعایی در مورد ارز دیجیتال خود سلسیوس، CEL بود. برای تأمین مالی عملیات خود، نیاز به فروش توکن های خود داشت که اساساً مانند سهام عمل می کرد. قبل از فروپاشی آن، خارجی‌ها می‌دیدند که تقاضای بالایی برای CEL وجود دارد، اما تقریباً تمام خریدها مخفیانه توسط خود سلسیوس انجام می‌شد – حرکتی که ظاهراً قیمت را افزایش داد. این همچنین مستقیماً به نفع ماشینسکی بود – که ظاهراً صدها هزار توکن CEL را فروخته است، حتی همانطور که علناً گفته بود که تعداد بیشتری از آنها را می‌خرد، طبق کیفرخواست.

به طور شگفت انگیزی، Mashinsky و Cohen-Pavon برنامه های ادعایی دستکاری بازار خود را در واتس اپ مستند کردند. در ژانویه 2022، ماشینسکی از مدیر مالی خود پرسید که آیا باید ارزش توکن CEL را بالای 5 دلار نگه دارند یا خیر. در آن روز، توکن حدود ده سنت کاهش یافت و به حدود 4.22 دلار رسید، و کوهن-پاون خاطرنشان کرد که فقط حفظ آن از سقوط بیشتر «ساده نیست». چند ماه قبل، هر دوی آن‌ها به طور صریح درباره اینکه ارزش توکن توهمی است، بحث کردند. بر اساس کیفرخواست، کوهن-پاون در پیامی در ماه اکتبر نوشت: «مسئله این است که مردم می فروشند و هیچ کس به جز ما خرید نمی کند. مشکل اصلی این بود که ارزش تقلبی بود و بر این اساس بود که ما میلیون‌ها دلار (حدود ۸ میلیون در هفته و حتی بیشتر تا فوریه ۲۰۲۰) صرف کردیم تا آن را در جایی که هست نگه داریم.»

این ظاهراً در شرکت کاملاً شناخته شده بود. طبق گزارش SEC: «یکی از کارکنان سلسیوس را «کشتی در حال غرق شدن» خواند، در حالی که دیگری نوشت که «هیچ امیدی وجود ندارد… هیچ برنامه‌ای وجود ندارد» و مدل کسب‌وکار سلسیوس «اساساً شکسته شده است». در 21 مه 2022، یکی از مدیران درجه سانتیگراد در یک پیام داخلی صریحاً اذعان کرد: “ما هیچ خدمات سودآوری نداریم.”

ماشینسکی، که یک کارآفرین سریالی متولد اسرائیل است، در سال 2017 درجه سانتیگراد را به عنوان راهی برای به چالش کشیدن بانک های وال استریت، که دایناسورهای آهسته و خسته کننده «TradFi» را در عصر نوآوری های مالی به حساب می آورد، شروع کرده بود. فقط چند روز قبل از سقوط درجه سانتیگراد، او بود سرزنش مردم در توییتر به دلیل گفتن اینکه مشتریان درجه سانتیگراد در برداشت مشکل دارند. حتی پس از اینکه سلسیوس اعلام ورشکستگی کرد – با افشای حفره 1 میلیارد دلاری در ترازنامه خود – از خود به عنوان قربانی یک کمپین زمزمه‌های شیطانی از سوی کسانی که قصد داشتند او را بگیرند، دفاع کرد. او در یک توییت خصوصی در 12 مارس نوشت: «هیچ مؤسسه مالی در هیچ کجای جهان از دست تروریست‌های مالی که در توییتر و یوتیوب تلاش می‌کنند تا هر بازیکن فین‌تک یا Tradfi را برای کسب سود سریع نابود کنند، در امان نیست.» به بانک سیلیکون ولی “هیچ یک از این بازیگران بد از اواخر سال 2021 پاسخگو نبوده اند. زمان آن رسیده است که قوانین را برای محدود کردن آزادی بیان در (رسانه های اجتماعی) تغییر دهیم و شامل ایجاد آسیب مالی مورد نظر با ادعاهای نادرست نباشیم.”