ناحیه جنوبی نیویورک | پدر و پسر در دادگاه فدرال منهتن به جرایم چند میلیون دلاری مرتبط با ارزهای دیجیتال متهم شدند

دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، و ایوان جی آرولو، مأمور ویژه مسئول دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک (HSI) امروز از دستگیری یوجین ویلیام آستین خبر دادند. , JR., a/k/a «هیو آستین»، به دلیل اتهامات مرتبط با طرح سرقت پول از سرمایه گذاران و سایر قربانیان با ارائه انواع خدمات سرمایه گذاری متقلبانه مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله فروش دسته های چند میلیون دلاری ارزهای دیجیتال. خدمات بازاریابی و تبلیغات و سرمایه گذاری ها و وام های کوتاه مدت. یوجین آستین در 5 ژوئیه 2023 دستگیر شد و در همان روز به قاضی دادگاه ایالات متحده جنیفر ای ویلیس معرفی شد. آقای ویلیامز همچنین اعتراف به گناه پسر یوجین آستین، براندون پی آستین، را اعلام کرد که در 13 آوریل 2023 در برابر قاضی ناحیه ایالات متحده پی. به مشارکت او در انجام معاملات مالی به قصد پنهان کردن عواید حاصل از کلاهبرداری.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، گفت: «این سومین موردی است که در این هفته برای روشن کردن کلاهبرداری در اکوسیستم ارزهای دیجیتال و دارایی دیجیتال اعلام می کنیم. همانطور که گفته می شود، دو پدر و پسر هیو و براندون آستین درگیر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و طرح پولشویی بودند که سرمایه گذاران پیچیده و مبتدی ارزهای دیجیتال را از میلیون ها دلار قربانی کردند. آنها از پول قربانیان برای تأمین هزینه های زندگی مجلل سفر، هتل های مجلل و رستوران های مجلل استفاده کردند. به لطف سرسختی HSI و دادستان های شغلی این اداره، هیو آستین اکنون با اتهامات جنایی جدی به دلیل جرایم ادعایی خود مواجه است و براندون آستین قبلاً به جرم خود اعتراف کرده است.

ایوان جی آرولو، نماینده ویژه HSI، گفت: «محاکمه اتهام از هیو و براندون آستین نشان دهنده تعهد مداوم ما برای خنثی کردن افراد درگیر در انواع جرایم مالی، به ویژه جرایم‌هایی است که بر محیط دیجیتال تأثیر می‌گذارند و متعاقباً بر امنیت اقتصاد ما تأثیر می‌گذارند. همانطور که گفته می شود، این کلاهبرداران پیچیده از جدید بودن ارز دیجیتال برای کلاهبرداری میلیون ها دلار از سرمایه گذاران بی خبر سوء استفاده کردند، در حالی که از آن به عنوان پوششی برای شرکت در فعالیت های غیرقانونی استفاده کردند. HSI از تیم دادستانی در بخش جرایم سایبری و کلاهبرداری های پیچیده نیویورک به دلیل حمایت بی دریغ آنها قدردانی می کند.

با توجه به ادعاهای موجود در شکایت، که امروز در دادگاه فدرال منهتن افشا شد، و همچنین اسناد و اظهارات دادگاه علنی ارائه شده در دادگاه های عمومی: (1)

یوجین ویلیام آستین، جونیور. به همراه پسرش براندون پی آستین و دیگران در طرحی برای سرقت پول از سرمایه گذاران و سایر قربانیان با ارائه کلاهبرداری از جمله موارد زیر شرکت کرد: (1) به عنوان یک کارگزار برای فروش مقادیر زیادی ارز دیجیتال با نرخ ارز کمتر از بازار عمل کند. ; (2) سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال برای بازده ظاهرا بالا فراهم می کند. و (iii) ارائه خدمات بازاریابی و تبلیغات به مشاغل کوچک، در حالی که می‌دانند، در واقع، یوجین آستین و براندون آستین ارز دیجیتال، بازده یا خدمات وعده داده شده را ارائه نمی‌کنند. یوجین آستین همچنین مکرراً به دنبال وام های شخصی از دوستان و آشنایان خود در رابطه با مشاغل ادعایی خود در زمینه ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری بود و به دروغ قول می داد که وام دهندگان را با بهره بازپرداخت کند. در هر مورد، سرمایه گذاران و وام دهندگان پول خود را از دست دادند و یوجین آستین و براندون آستین اغلب وجوه سرمایه گذاران را برای هزینه های شخصی، از جمله مسافرت با خطوط هوایی، هتل های مجلل، رستوران ها و خرید، و همچنین پرداخت های اسمی به قربانیان برای طولانی کردن این طرح خرج کردند. در مجموع، یوجین آستین و براندون آستین بیش از 10 میلیون دلار خسارت به بیش از 20 قربانی وارد کرده اند. در زیر چندین نمونه از قربانیانی که توسط آستین و براندون کلاهبرداری شده اند آورده شده است:

• در فوریه ۲۰۱۸ یا در حدود فوریه ۲۰۱۸، یوجین آستین و براندون آستین یک شرکت ارز دیجیتال ژاپنی را به کلاهبرداری وادار کردند تا یک تراکنش ارز دیجیتال بین ایالتی را به ارزش تقریبی ۶۰۰،۰۰۰ دلار ارز دیجیتال انجام دهد، به‌عنوان ادعای خرید خدمات جمع‌آوری و بازاریابی، که هرگز به قربانی ارائه نشد.

• در آگوست 2018 یا حدوداً، یوجین آستین و براندون آستین به طور متقلبانه یکی از شرکای یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در کالیفرنیا را وادار کردند تا حواله ای بین ایالتی را به مبلغ تقریبی 5 میلیون دلار به یک وکیل مستقر در منهتن برای خرید ادعایی ارز دیجیتال ارسال کند، که هرگز ارائه نشد. به قربانی

• در سپتامبر 2018 یا در حدود سپتامبر 2018، یوجین آستین و براندون آستین به طور متقلبانه یک شرکت راه اندازی ارزهای دیجیتال را وادار به ارسال حواله سیمی بین ایالتی به مبلغ 100000 دلار برای یک فرصت سرمایه گذاری ادعایی در ارزهای دیجیتال با بازده بالا کردند. یوجین آستین و براندون آستین به جای استفاده از وجوهی که وعده داده بودند، پول را صرف بنزین، رستوران ها، هتل ها، پروازها و برداشت پول نقد کردند.

• در ژانویه 2019 یا در حدود ژانویه 2019، یوجین آستین و براندون آستین به طور متقلبانه موسس و رئیس یک شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مستقر در نیوجرسی و هنگ کنگ را وادار کردند تا یک حواله بین ایالتی به مبلغ تقریباً 4 میلیون دلار به یک وکیل مستقر در گرجستان برای خرید ادعا شده ارسال کند. ارز دیجیتال، که هرگز در اختیار قربانی قرار نگرفت.

• در ژوئن 2020 یا حدوداً، یوجین آستین و براندون آستین حدود 776000 دلار را اختلاس کردند که از طریق انتقال سیمی بین ایالتی به حساب اعتماد یک وکیل مستغلات مستقر در نیویورک برای خرید ادعایی ارز دیجیتال ارسال شده بود.

• در اکتبر 2021 یا حدوداً، یوجین آستین و براندون آستین تقریباً 574000 دلار را اختلاس کردند که از طریق انتقال سیمی بین ایالتی به حساب بانکی یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در منهتن برای خرید ادعایی ارز دیجیتال ارسال شده بود.

در رابطه با اعتراف به گناه براندون آستین، او حقوق و علاقه خود را در یک جگوار E-Pace P250 مدل 2022، که در زیر نشان داده شده است، از دست داد:

* * *

یوجین ویلیام آستین، جونیور، 60 ساله، از پورت جفرسون، نیویورک، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم شده است که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است. یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی که حداکثر 10 سال زندان دارد. و یک مورد توطئه برای ارتکاب حمل و نقل بین ایالتی اموال مسروقه که حداکثر پنج سال حبس دارد.

BRANDON P. AUSTIN، 27 ساله، از کورام، نیویورک، به یکی از اتهامات توطئه برای ارتکاب پولشویی، که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است، اعتراف کرد. در ارتباط با اعتراف به گناه، براندون آستین نیز موافقت کرد که 3,406,450 دلار را از دست بدهد و مبلغ 1,985,251 دلار را به قربانیان جبران کند. قرار است براندون آستین در تاریخ 6 سپتامبر 2023 در ساعت 12:00 بعد از ظهر توسط قاضی کاستل محکوم شود.

حداکثر مجازات های احتمالی توسط کنگره تجویز می شود و در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه می شود، زیرا هر گونه مجازات برای هر متهم توسط قاضی تعیین می شود.

آقای ویلیامز کار تحقیقاتی HSI را ستود.

این پرونده توسط واحد کلاهبرداری پیچیده و جرایم سایبری اداره اداره می شود. اندرو کی چان، سارا لای و اولگا آی. زوروویچ، دستیاران دادستان ایالات متحده، مسئول تعقیب قضایی هستند.

اتهامات مندرج در شکایت صرفاً اتهامات است و متهم، یوجین ویلیام آستین، جونیور، a/k/a “هیو آستین”، بی گناه فرض می شود مگر اینکه و تا زمانی که جرمش ثابت شود.