CFTC قضاوت پیش فرض 54 میلیون دلاری را در برابر کلاهبردار ارز دیجیتال تضمین می کند

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اقدام اجرایی خود را علیه مایکل آکرمن پس از صدور حکم پیش فرض در مورد اتهامات کلاهبرداری ارز دیجیتال حل و فصل کرده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی، CFTC تأیید کرد که علیه آکرمن به دنبال ادعاهایی مبنی بر اینکه او یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه را اجرا کرده است، اقدام به شکایت کیفری کرده است. طرح آکرمن شامل ارائه نادرست به مردم بود که او یک معامله گر ارز دیجیتال سودآور است و بازده ماهیانه بیش از 15٪ را به دست می آورد.

با فریب ادعاهای او، بیش از 150 نفر نزدیک به 33 میلیون دلار در طرح او سرمایه گذاری کردند که در آن آکرمن دو سوم این مبلغ را برای استفاده شخصی خود اختلاس کرد. CFTC می گوید که برای ادامه این طرح، آکرمن به جعل اسناد متوسل شد تا ترس سرمایه گذاران را کاهش دهد.

به گفته کمیسیون، «با این حال، آکرمن معامله‌گر موفقی نبود و برای پنهان کردن کلاهبرداری، اظهارات حسابداری نادرست، خبرنامه‌هایی حاوی بازده معاملات نادرست، و اسکرین شات‌های ساختگی از مقدار پول تحت مدیریت را به مشتریان ارائه کرد».

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، آکرمن را به پرداخت 27 میلیون دلار غرامت به قربانیان و 27 میلیون دلار دیگر به عنوان جریمه پولی مدنی برای اجرای این طرح محکوم کرد. بر اساس این قضاوت، آکرمن با ممنوعیت مادام العمر در تجارت کالا مواجه شد و از ثبت نام در CFTC منع شد.

در سال 2022، مقامات ایالات متحده علیه آکرمن اقدام جنایی انجام دادند که به یک سال حبس خانگی، یک دوره آزمایشی پنج ساله و دستور پرداخت 31 میلیون دلار غرامت منجر شد.

«CFTC هشدار می‌دهد که دستورات مستلزم پرداخت وجه به قربانیان ممکن است منجر به بازپس‌گیری پول از دست رفته نشود، زیرا ممکن است افراد خاطی دارایی یا دارایی کافی نداشته باشند. CFTC به مبارزه شدید خود برای محافظت از مشتریان و اطمینان از پاسخگویی متخلفان ادامه خواهد داد.

مقابله با ناشناس بودن ارز دیجیتال

CFTC انتقام خود را علیه صنعت ارزهای دیجیتال تشدید کرده است که توسط مجموعه ای از اقدامات اجرایی علیه بازیگران بد تاکید شده است.

کریستی رومرو، کمیسیونر CFTC، از ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال خواست تا با توجه به استفاده روزافزون از میکسرها توسط بازیگران بد، از تسهیل در استفاده از میکسرها خودداری کنند. رومرو به تحریم اخیر Tornado Cash توسط مقامات ایالات متحده به دنبال شواهدی مبنی بر استفاده از این پلت فرم برای شستشوی وجوه غیرقانونی اشاره کرد.

رومرو گفت: «این امکان برای همه شرکت‌های رمزنگاری وجود دارد که از میکسرها و فناوری تقویت‌شده ناشناس فاصله بگیرند، در حالی که همچنان حریم خصوصی مالی مناسبی برای مشتریان فراهم می‌کنند».

تماشا کنید: هیستر پیرس، کمیسیونر SEC درباره مسائل مربوط به سیاست بلاک چین انجمن BSV

تازه به بیت کوین؟ CoinGeek را بررسی کنید بیت کوین برای مبتدیان بخش، راهنمای منبع نهایی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین – همانطور که در ابتدا توسط ساتوشی ناکاموتو پیش بینی شده بود – و بلاک چین.