به کراکن دستور داده شده است که داده های مشتری را در بررسی مالیات رمزنگاری IRS فاش کند – چه چیزی در خطر است؟

Kraken، صرافی مشهور ارز دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو، با دستور دادگاه توسط یک قاضی ایالات متحده، افشای اطلاعات مشتری را به خدمات درآمد داخلی الزامی کرده است.

دسترسی به سوابق مالی Kraken و داده های مشتری

در یک دادخواست دادگاه که فوریه گذشته به ناحیه شمالی کالیفرنیا ارسال شد، IRS قصد خود را برای انجام تحقیقات کامل در مورد سوابق و داده های مالی کراکن ابراز کرد. هدف از این تحقیق شناسایی کاربران ارزهای دیجیتال است که ممکن است تعهدات مالیاتی خود را نادیده گرفته باشند.

IRS در این دادخواست اعلام کرد که تحقیقاتش به دنبال تعیین هویت افراد و بدهی های مالیات بر درآمد فدرال صحیح آنهاست.

این امر برای کسانی که در طی سال‌های منتهی به 31 دسامبر 2016، 2017، 2018، 2019 و 2020 در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال شرکت داشتند، اعمال می‌شود.

طبق گزارش IRS، احضاریه ای به شرکت مادر Kraken، Payward Ventures Inc.، در سال 2021 ارسال شد که در آن اطلاعات مشتری برای معامله گرانی که بین سال های 2016 تا 2020 از این پلت فرم استفاده می کردند، درخواست می شد.

دولت معتقد است که دلایل معتبری برای درخواست مواد مندرج در احضاریه دارد. قاضی جوزف سی اسپرو، رئیس این پرونده، حکم داد که IRS مجاز است مواردی را که ممکن است مرتبط با تحقیقات در حال انجام باشد، صرف نظر از قابل پذیرش بودن آنها، به دست آورد.

در پاسخ به درخواست IRS، Spero دستوری اعطا کرده است که به Kraken، صرافی ارز دیجیتال، اجازه می دهد تا اطلاعات جامع کاربر را افشا کند.

این اطلاعات شامل نام کامل، نام مستعار یا شناسه کاربری، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات دهندگان، آدرس فیزیکی، شماره تلفن و آدرس ایمیل است.

این الزام برای همه کاربران Kraken که تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های ارز دیجیتال را انجام داده‌اند، صرف نظر از نوع تراکنش، با ارزش ترکیبی معادل یا بیش از 20000 دلار در طول هر یک از سال‌های مشخص شده اعمال می‌شود.

Coinbase با دستور دادگاه مطابقت می کند، داده های مشتری را به IRS فاش می کند

در نوامبر 2017، Coinbase، یک صرافی برجسته ارزهای رمزنگاری شده، متوجه شد که از حکم دادگاه فدرال در سانفرانسیسکو پیروی می کند که افشای اطلاعات مشتریان را به IRS الزامی می کرد.

علی‌رغم مقاومت شدید بزرگ‌ترین دلال بیت‌کوین در آمریکا، که به شدت با آنچه که به عنوان نقض آشکار حریم خصوصی و کسب اطلاعات غیرقابل توجیه می‌دانست مخالفت کرد، کوین‌بیس تلاش کرد تا با اعلام «پیروزی جزئی» در مبارزه مداوم خود علیه بیت‌کوین، اعتبار خود را حفظ کند. IRS.

حکم دادگاه کوین بیس را مجبور کرد تا اطلاعات شناسایی کاربرانی را که بین سال‌های 2013 تا 2015 در تراکنش‌های بیش از 20000 دلار انجام داده‌اند، به آژانس مالیاتی ارائه کند.

سازمان امور مالیاتی تلاش‌های خود را به سمت کشف افرادی که از مالیات بر ارزهای دیجیتال فرار می‌کردند، هدایت کرده بود و به‌طور ناخواسته Coinbase را درگیر پیگیری اطلاعاتش می‌کرد.

نبرد حقوقی بین IRS و Coinbase چندین بار در طول مراحل دادگاه مربوط به کراکن ذکر شد.

تصویر ویژه از توییتر، نمودارها از TradingView.com